股票代碼：000629 股票簡(jiǎn)稱：攀鋼釩鈦 公告編號(hào)：2019-43
攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“攀 鋼釩鈦”）第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于 2019 年 11 月 10 日下午 4:00 以現(xiàn)場(chǎng)方式在四川省攀枝花市召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 5 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席申長(zhǎng)純先生主持。本次會(huì) 議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和 公司章程之規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審慎討論，本次會(huì)議形成如下決議：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人履行同 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次交易符合上市公司重大資產(chǎn)重 組條件的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的 議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、逐項(xiàng)審議并通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易 方案的議案》
（一）交易對(duì)方
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）標(biāo)的資產(chǎn)
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（三）定價(jià)依據(jù)及交易價(jià)款
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（四）交易價(jià)款支付安排
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（五）期間損益安排
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（六）標(biāo)的資產(chǎn)的交割及違約責(zé)任
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（七）人員安置
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（八）業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)安排
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（九）決議有效期
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審 議。
五、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立 性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性以及評(píng) 估定價(jià)的公允性的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
七、審議并通過(guò)了《關(guān)于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)購(gòu)買 協(xié)議〉〈盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
八、審議并通過(guò)了《關(guān)于〈攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）〉及其摘要的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
九、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買符合〈關(guān)于規(guī)范 上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
十、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買不構(gòu)成〈上市公 司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市情形的議 案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
十一、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)主體不存 在〈關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的 暫行規(guī)定〉第十三條情形的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十二、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到〈關(guān) 于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知〉第五條相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十三、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買履行法定程序 的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
十四、審議并通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買攤薄即期回報(bào) 的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
十五、審議并通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本 次重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)事宜的議案》
本議案表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2019 年 11 月 12 日
文章來(lái)源：“攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司官網(wǎng)”